منتديات الفارس
مرحبا بالاعضاء
منتديات الفارس
مرحبا بالاعضاء
منتديات الفارس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الفارس

صدق* محبة * صبر * نصر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» انا انثى
تبيض الاموال I_icon_minitime2012-01-04, 10:14 pm من طرف Admin

» اذا كنتي تريدين شعرا كثيفا
تبيض الاموال I_icon_minitime2012-01-04, 10:10 pm من طرف Admin

» كتب المنهاج الفلسطيني الجديد
تبيض الاموال I_icon_minitime2011-12-17, 10:32 am من طرف عيسى مسيمي

» شجرة تعليم الأطفال المحافظة على الصلاة ]
تبيض الاموال I_icon_minitime2011-10-27, 12:30 am من طرف Admin

» ورده حمراء لمن تهديهاااااا ....؟؟؟؟
تبيض الاموال I_icon_minitime2011-10-27, 12:30 am من طرف Admin

» طريقة عمل الكرواسون
تبيض الاموال I_icon_minitime2011-10-27, 12:29 am من طرف Admin

» المسبحة الفلسطينية
تبيض الاموال I_icon_minitime2011-10-27, 12:28 am من طرف Admin

» سجل حضورك اليومي بالصلاة على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه
تبيض الاموال I_icon_minitime2011-10-27, 12:23 am من طرف Admin

»  كتاب بدء الوحى
تبيض الاموال I_icon_minitime2011-10-27, 12:23 am من طرف Admin

» الواقع المر
تبيض الاموال I_icon_minitime2011-10-27, 12:19 am من طرف Admin

»  اكتب لنا كلمة تبقى لك ذكرى في المنتدى
تبيض الاموال I_icon_minitime2011-10-27, 12:17 am من طرف Admin

» أكثر من 200 من برامج الجوال ( جوال نوكيا )
تبيض الاموال I_icon_minitime2011-02-16, 12:37 am من طرف لي

» مهم لصاحب منتديات الفارس
تبيض الاموال I_icon_minitime2010-12-31, 8:27 pm من طرف assiya

» اريد تبادل اعلاني
تبيض الاموال I_icon_minitime2010-11-16, 12:24 pm من طرف زهرة الفل

» تبادل اعلاني
تبيض الاموال I_icon_minitime2010-10-29, 11:26 pm من طرف assiya

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 26 بتاريخ 2023-03-01, 10:04 pm

 

 تبيض الاموال

اذهب الى الأسفل 
+3
ابراهيم_202
Admin
فرح
7 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فرح
عضو فعال
عضو فعال
فرح


عدد الرسائل : 24
السٌّمعَة : 0

تبيض الاموال Empty
مُساهمةموضوع: تبيض الاموال   تبيض الاموال I_icon_minitime2008-07-14, 10:05 am

السلام عليكم

إن الأموال التي يحصل عليها المجرمون من الأ نشطة غير القانونية تساعد السلطات الأمنية في القبض على المجرمين إدا بقيت هده الأموال في ايدهم مباشرة من المصادرغير الشرعية, ولدلك يلجأ هؤلأ المجرمون إلى محاولة إخفاء مصدرهده الأموال, ومن هنا نشأ مصطلح (غسيل الأموال) الدى يمكن تعريفه بأنه مجموعة العمليات المالية التى يجريها حائزىالأموال غير الشرعية لمحاولة إضفاء الصورة الشرعية عليها مما حصلوا عليه من مصادر غير قانونية ولإخفاء الأصل غير القانوني لها, وبالتالي فإن عملية غسيل الأموال يمكن إطلاقها




على كل من يقوم بمساعدة أولئك المجرمين اللقيام بتلك الأموال المراد غسلها مع علمه بمصدر هده الأموال.
وتعتبر المخدرات تتصدر قائمة مصادر الأموال التي يعمد المجرمون إلى غلسها, إلأ أن هناك مصادر أخرى كثيرة للأموال التي يجري غسلها منها أنشطة البغاء والتهرب من المجارك والضرائب والرشوة والسرقات من اموال العامة وتزييف النقود وكدلك الاموال الناتجة من التسترعلى الأجانب الذين يزاولون أعمال تجارية في بعض البلدان دون اتباع الترتيبات النظامية لعمل الأجنبي في دلك البلد عن طريق الأستفادة من التراخيص التي تمنح للمواطنين.

وتشير بعض الإحصائيات إلىأن حجم عمليات غسيل الأموال يفوق 500 مليار دولار سنويأ.

وعادة ما يقوم حائزى الأموال غير الشرعية بعد حصولهم على تلك الأموال من مصادرها باستثمار تلك الأموال عن طريق شراء بعض الممتلكات أو المجوهرات أو كماليات ثمينة و بيعها فيما بعد، وبعدالحصول علىعوائد دلك الاستثمار يتم تحويل المتحصلات إلكترونيا محليا وعالميا من حساب إلى آخر و من ثم تأتي العملية الأخيرة من غسيل الأموال وهي دمج تلك الأموال المتحصلة في حسابات اجنبية وواجهات أعمال قانونية أوتحت أعمال تجارية صورية لتبدو وكانها نتجت من أعمال مشروعة.

ومما سبق يمكن التعرف على مكونات غسيل الأموال و هي.

الغاسل : وهو من يملك أموال غير مشروعة سوأكان شخصا او منظمة و يسعى الى غسلها.

المغسول : و هو طبعا الاموال او المتحصلات من جراء عملية غسيل الاموال.



ونظرا للاضرار الكبيرة التى تنتج من عمليات غسيل الاموال فقد اصدرت كثيرا من الهئيات و التجمعات الدولية كثيرا من الاجراءات التى تقف ضد انتشار عمليات غسيل الاموال كما تحرص البنوك و المؤسسات المصرفية على تدريب العاملين فيها لمساعدتهم في تمييز الانشطة غير المشروعة التي يجريها غاسلي الاموال.

بقي ان نقول ان هناك مرادفات لمصطلح غسيل الاموال مثل تبييض الاموال او تنظيفها او تطهيرها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 1264
العمر : 33
العمل/الترفيه : طالب/جامعي/علوم/فيزيا
المزاج : رايق بعد فنجان القهوة
السٌّمعَة : 0

تبيض الاموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: تبيض الاموال   تبيض الاموال I_icon_minitime2008-07-14, 10:38 am

موضوع روعة وجميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dodomams.yoo7.com
ابراهيم_202
مدير عام
مدير عام
ابراهيم_202


عدد الرسائل : 1442
العمر : 43
السٌّمعَة : 0

تبيض الاموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: تبيض الاموال   تبيض الاموال I_icon_minitime2008-07-16, 2:59 pm

شكرا موضوعك جميل جدا

وان شاء الله تستمرى معنا

وتزودينا بما لديك من جديد

شكرا الك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



تبيض الاموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: تبيض الاموال   تبيض الاموال I_icon_minitime2008-07-22, 8:32 am


الموضوع رائع ومشاركتك أروع
يعطيك العافية أختي فرح

الفـــــــــــــــ تقبلي مروري ــــــــــــايروس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو أنس
عضو فعال
عضو فعال
avatar


عدد الرسائل : 58
العمر : 34
السٌّمعَة : 0

تبيض الاموال Empty
مُساهمةموضوع: موضوع أمني خطير   تبيض الاموال I_icon_minitime2008-07-30, 2:43 pm

مشكورة جدا على الموضوع الرائع
مع تحيات............
أبو أنس..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نسائم البحر
Admin
Admin
نسائم البحر


عدد الرسائل : 931
العمر : 34
المزاج : رااايئة
السٌّمعَة : 0

تبيض الاموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: تبيض الاموال   تبيض الاموال I_icon_minitime2008-07-30, 9:36 pm

مشكورة
دمتِ بعز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهرة الفل
عضو فضي
عضو فضي
زهرة الفل


عدد الرسائل : 308
العمر : 29
العمل/الترفيه : الرسم
المزاج : مرتاحة
السٌّمعَة : 0

تبيض الاموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: تبيض الاموال   تبيض الاموال I_icon_minitime2009-11-24, 9:41 pm

بارك الله فيكى
مشكورة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Real Love
عضو مميز
عضو مميز
Real Love


عدد الرسائل : 198
العمر : 32
العمل/الترفيه : طالب / جامعة الازهر / سنة اولى
المزاج : فايق ورايق
السٌّمعَة : 0

تبيض الاموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: تبيض الاموال   تبيض الاموال I_icon_minitime2010-01-01, 3:12 am

بارك الله فيكى
مشكورة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تبيض الاموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الفارس :: منتدى اللغة العربية :: منتدى النثر والخواطر والشعر :: طلاب الجامعة-
انتقل الى: