منتديات الفارس صدق* محبة * صبر * نصر |
المواضيع الأخيرة | » انا انثى2012-01-04, 10:14 pm من طرف Admin» اذا كنتي تريدين شعرا كثيفا2012-01-04, 10:10 pm من طرف Admin» كتب المنهاج الفلسطيني الجديد2011-12-17, 10:32 am من طرف عيسى مسيمي » شجرة تعليم الأطفال المحافظة على الصلاة ]2011-10-27, 12:30 am من طرف Admin» ورده حمراء لمن تهديهاااااا ....؟؟؟؟2011-10-27, 12:30 am من طرف Admin» طريقة عمل الكرواسون2011-10-27, 12:29 am من طرف Admin» المسبحة الفلسطينية 2011-10-27, 12:28 am من طرف Admin» سجل حضورك اليومي بالصلاة على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه2011-10-27, 12:23 am من طرف Admin» كتاب بدء الوحى 2011-10-27, 12:23 am من طرف Admin» الواقع المر2011-10-27, 12:19 am من طرف Admin» اكتب لنا كلمة تبقى لك ذكرى في المنتدى2011-10-27, 12:17 am من طرف Admin» أكثر من 200 من برامج الجوال ( جوال نوكيا )2011-02-16, 12:37 am من طرف لي » مهم لصاحب منتديات الفارس2010-12-31, 8:27 pm من طرف assiya» اريد تبادل اعلاني 2010-11-16, 12:24 pm من طرف زهرة الفل » تبادل اعلاني2010-10-29, 11:26 pm من طرف assiya |
المتواجدون الآن ؟ | ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر لا أحد أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 26 بتاريخ 2023-03-01, 10:04 pm |
| | تبيض الاموال | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
فرح عضو فعال
عدد الرسائل : 24 السٌّمعَة : 0
| موضوع: تبيض الاموال 2008-07-14, 10:05 am | |
| السلام عليكم
إن الأموال التي يحصل عليها المجرمون من الأ نشطة غير القانونية تساعد السلطات الأمنية في القبض على المجرمين إدا بقيت هده الأموال في ايدهم مباشرة من المصادرغير الشرعية, ولدلك يلجأ هؤلأ المجرمون إلى محاولة إخفاء مصدرهده الأموال, ومن هنا نشأ مصطلح (غسيل الأموال) الدى يمكن تعريفه بأنه مجموعة العمليات المالية التى يجريها حائزىالأموال غير الشرعية لمحاولة إضفاء الصورة الشرعية عليها مما حصلوا عليه من مصادر غير قانونية ولإخفاء الأصل غير القانوني لها, وبالتالي فإن عملية غسيل الأموال يمكن إطلاقها
على كل من يقوم بمساعدة أولئك المجرمين اللقيام بتلك الأموال المراد غسلها مع علمه بمصدر هده الأموال. وتعتبر المخدرات تتصدر قائمة مصادر الأموال التي يعمد المجرمون إلى غلسها, إلأ أن هناك مصادر أخرى كثيرة للأموال التي يجري غسلها منها أنشطة البغاء والتهرب من المجارك والضرائب والرشوة والسرقات من اموال العامة وتزييف النقود وكدلك الاموال الناتجة من التسترعلى الأجانب الذين يزاولون أعمال تجارية في بعض البلدان دون اتباع الترتيبات النظامية لعمل الأجنبي في دلك البلد عن طريق الأستفادة من التراخيص التي تمنح للمواطنين.
وتشير بعض الإحصائيات إلىأن حجم عمليات غسيل الأموال يفوق 500 مليار دولار سنويأ.
وعادة ما يقوم حائزى الأموال غير الشرعية بعد حصولهم على تلك الأموال من مصادرها باستثمار تلك الأموال عن طريق شراء بعض الممتلكات أو المجوهرات أو كماليات ثمينة و بيعها فيما بعد، وبعدالحصول علىعوائد دلك الاستثمار يتم تحويل المتحصلات إلكترونيا محليا وعالميا من حساب إلى آخر و من ثم تأتي العملية الأخيرة من غسيل الأموال وهي دمج تلك الأموال المتحصلة في حسابات اجنبية وواجهات أعمال قانونية أوتحت أعمال تجارية صورية لتبدو وكانها نتجت من أعمال مشروعة.
ومما سبق يمكن التعرف على مكونات غسيل الأموال و هي.
الغاسل : وهو من يملك أموال غير مشروعة سوأكان شخصا او منظمة و يسعى الى غسلها.
المغسول : و هو طبعا الاموال او المتحصلات من جراء عملية غسيل الاموال.
ونظرا للاضرار الكبيرة التى تنتج من عمليات غسيل الاموال فقد اصدرت كثيرا من الهئيات و التجمعات الدولية كثيرا من الاجراءات التى تقف ضد انتشار عمليات غسيل الاموال كما تحرص البنوك و المؤسسات المصرفية على تدريب العاملين فيها لمساعدتهم في تمييز الانشطة غير المشروعة التي يجريها غاسلي الاموال.
بقي ان نقول ان هناك مرادفات لمصطلح غسيل الاموال مثل تبييض الاموال او تنظيفها او تطهيرها | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1264 العمر : 33 العمل/الترفيه : طالب/جامعي/علوم/فيزيا المزاج : رايق بعد فنجان القهوة السٌّمعَة : 0
| موضوع: رد: تبيض الاموال 2008-07-14, 10:38 am | |
| | |
| | | ابراهيم_202 مدير عام
عدد الرسائل : 1442 العمر : 43 السٌّمعَة : 0
| موضوع: رد: تبيض الاموال 2008-07-16, 2:59 pm | |
| شكرا موضوعك جميل جدا
وان شاء الله تستمرى معنا
وتزودينا بما لديك من جديد
شكرا الك | |
| | | زائر زائر
| موضوع: رد: تبيض الاموال 2008-07-22, 8:32 am | |
| الموضوع رائع ومشاركتك أروع يعطيك العافية أختي فرح الفـــــــــــــــ تقبلي مروري ــــــــــــايروس
|
| | | أبو أنس عضو فعال
عدد الرسائل : 58 العمر : 34 السٌّمعَة : 0
| موضوع: موضوع أمني خطير 2008-07-30, 2:43 pm | |
| مشكورة جدا على الموضوع الرائع مع تحيات............ أبو أنس.. | |
| | | نسائم البحر Admin
عدد الرسائل : 931 العمر : 34 المزاج : رااايئة السٌّمعَة : 0
| موضوع: رد: تبيض الاموال 2008-07-30, 9:36 pm | |
| | |
| | | زهرة الفل عضو فضي
عدد الرسائل : 308 العمر : 29 العمل/الترفيه : الرسم المزاج : مرتاحة السٌّمعَة : 0
| موضوع: رد: تبيض الاموال 2009-11-24, 9:41 pm | |
| | |
| | | Real Love عضو مميز
عدد الرسائل : 198 العمر : 32 العمل/الترفيه : طالب / جامعة الازهر / سنة اولى المزاج : فايق ورايق السٌّمعَة : 0
| موضوع: رد: تبيض الاموال 2010-01-01, 3:12 am | |
| | |
| | | | تبيض الاموال | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|